正威股份股票

正威股份股票正威集团股票代码:600458股票简称:”正威新材股票代码:600458编号:临2015-049

正威新材集团股份有限公司

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关于召开2014年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2015年5月9日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人

董事会

监事会

高级管理人员

董事会秘书

独立董事

董事会授权代表

财务负责人

，三件

2、召集人

董事会

股东大会

总经理办公会

，四件

1、决定委任

2、聘任

3、聘任

4、聘任

5、聘任

6、聘任

基金管理人

资产管理机构