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002026股票公告日期2015-05-04

证券代码:002026证券简称:中瓷电子公告编号:2015-049

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转债代码:127034转债简称:中瓷转债

中瓷电子公告

转债代码:127034转债简称:中瓷转债

中瓷电子公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中瓷电子公告:

，1中瓷电子公告于2015年5月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的《关于变更公司董事长的公告》，董事会、监事会决议已通过的本次董事会决议。

，2本次董事会会议通知已于2015年5月4日发出。

，3董事会应至少每十人召开会议，会议由董事长张培鹏先生主持，张培鹏先生召集召开。

董事长张培鹏先生召集的董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所及本公司各自规定的要求。

二、董事会会议审议情况

本次会议以累积投票形式表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过关联董事李舜华女士以实际行动为公司“选好时间”，对公司治理结构、经营战略、发展目标、管理架构、投资战略等问题进行审议。

三、议案审议程序

本次会议需提交股东大会审议的议案将在本公司股东大会会议召开时以现场表决的方式表决。

具体内容详见本公司在巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn刊登的《关于变更公司董事长的公告》。

特此公告